La Guardia Civil ha detenido en Montilla a tres personas como presuntas autoras de un delito de estafa, otro de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. El operativo se activó gracias a una denuncia presentada en el Puesto Principal de Montilla el pasado mes de febrero por parte de una empresa de distribución de bebidas cuyos responsables aseguraban haber sufrido un delito de estafa de 349.000 euros.
Inmediatamente, la Guardia Civil inició una investigación para esclarecer los hechos, así como para propiciar la identificación, localización y detención de los presuntos autores de la estafa. Los datos obtenidos en la inspección ocular efectuada en la empresa, unido al análisis de la documentación relacionada con los hechos, permitió a los investigadores centrar sus sospechas sobre dos personas: un cliente habitual que era distribuidor en otra localidad y en un empleado de la propia empresa.
El avance de las investigaciones, centradas en estas dos personas, permitió detectar una serie de movimientos sospechosos que presentaban un mismo modus operandi, que básicamente consistía en la realización de una compra de una cantidad menor de bebida aparentemente legal y amparada por el correspondiente albarán.
Sin embargo, el empleado de la empresa introducía presuntamente más cantidad de envases en la furgoneta del cliente, de manera que el trasiego de mercancía, a ojos de cualquier otro empleado del lugar, no resultaba sospechoso.
Ante ello, y tras obtener indicios suficientes de la participación en los hechos de un empleado de la empresa y de dos personas vinculadas con otra empresa de distribución de bebidas, se procedió, previa autorización judicial, al registro de una vivienda donde se intervinieron 160.000 euros en billetes fraccionados, así como de una nave industrial, donde se intervinieron más de 7.000 envases de bebida. Ambos inmuebles están relacionados con los sospechosos y en ellos también se intervinieron dos vehículos de alta gama.
Por todo ello, la Guardia Civil ha procedido a la detención de los tres sospechosos como presuntos autores de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. En la explotación de la operación han participado guardias civiles del Puesto principal de Montilla, del Destacamento Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de Córdoba y un equipo de la Unidad Cinológica de la Comandancia de Málaga, especializada en la localización de papel moneda.
Inmediatamente, la Guardia Civil inició una investigación para esclarecer los hechos, así como para propiciar la identificación, localización y detención de los presuntos autores de la estafa. Los datos obtenidos en la inspección ocular efectuada en la empresa, unido al análisis de la documentación relacionada con los hechos, permitió a los investigadores centrar sus sospechas sobre dos personas: un cliente habitual que era distribuidor en otra localidad y en un empleado de la propia empresa.
El avance de las investigaciones, centradas en estas dos personas, permitió detectar una serie de movimientos sospechosos que presentaban un mismo modus operandi, que básicamente consistía en la realización de una compra de una cantidad menor de bebida aparentemente legal y amparada por el correspondiente albarán.
Sin embargo, el empleado de la empresa introducía presuntamente más cantidad de envases en la furgoneta del cliente, de manera que el trasiego de mercancía, a ojos de cualquier otro empleado del lugar, no resultaba sospechoso.
Ante ello, y tras obtener indicios suficientes de la participación en los hechos de un empleado de la empresa y de dos personas vinculadas con otra empresa de distribución de bebidas, se procedió, previa autorización judicial, al registro de una vivienda donde se intervinieron 160.000 euros en billetes fraccionados, así como de una nave industrial, donde se intervinieron más de 7.000 envases de bebida. Ambos inmuebles están relacionados con los sospechosos y en ellos también se intervinieron dos vehículos de alta gama.
Por todo ello, la Guardia Civil ha procedido a la detención de los tres sospechosos como presuntos autores de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. En la explotación de la operación han participado guardias civiles del Puesto principal de Montilla, del Destacamento Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de Córdoba y un equipo de la Unidad Cinológica de la Comandancia de Málaga, especializada en la localización de papel moneda.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)
